Dois ex-presidentes da Caixa Econômica Federal foram multados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por terem incorporado ao lucro do banco estatal, em 2012, dinheiro de contas encerradas por supostos problemas cadastrais. Também foram multados outros oito executivos e ex-executivos. As punições variam de R$ 8 mil a R$ 25 mil, totalizando R$ 140 mil. No início de 2014, o Banco Central considerou irregular a decisão da Caixa de contabilizar como receitas R$ 719 milhões que estavam depositados em 496.776 contas com falhas no cadastro e que foram encerradas compulsoriamente em 2012. O banco estatal foi obrigado, por conta disso, a rever o resultado do balanço do ano.
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