Ações judiciais
Desvios na Caixa Econômica Federal e no Ministério da Saúde (ação já julgada), bem como lavagem de dinheiro para aquisição de imóvel, que tem como um dos réus o ex-deputado paranaense André Vargas.
Lavagem de dinheiro proveniente de tráfico internacional de drogas (ação já julgada).
Caso Labogen, que apura influência política na contratação do laboratório pelo Ministério da Saúde.
Financiamento de campanha na Bahia, que tem como réu o ex-deputado Luiz Argôlo (afastado do SD-BA).
Desvios na Eletronuclear, envolvendo contratos da Usina Nuclear Angra 3.
Investigações
Ação política em Fundos de Pensão.
Empréstimos no exterior obtidos por empreiteiras no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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