O Gaeco afirma que o auditor da Receita Jorge de Oliveira Santos propunha o serviço de “consultoria” para empresários que quisessem evitar problemas com o Fisco. Em depoimento a promotores, o contador da empresa Nova Guaíra Transportes, Sérgio Luiz Cardoso, disse ter recebido uma oferta nesse sentido de Santos durante uma fiscalização.
Santos, segundo o contador, teria pedido que Cardoso indicasse as empresas que eram suas clientes para ofertar o serviço de “planejamento tributário”. O pagamento seria equivalente a 35% sobre o “sucesso” do “planejamento”– ou seja, sobre o montante de impostos que deixariam de pagar.
O argumento de Santos era simples, segundo o Gaeco. Ele era auditor e, em razão da sua função, teria informações privilegiadas que serviriam para os empresários. Os serviços também eram colocados à disposição de empresas pelo filho, Flávio de Oliveira Santos, e pela nora de Santos, Verônica Calado.
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