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O Ministério Público de São Paulo, a Polícia Militar e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (25) a Operação Spare, que tem como alvo um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) nos setores de combustíveis adulterados e jogos de azar. Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo (19), Santo André (2), além de Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.
A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que revelou o uso de fintechs na Faria Lima para movimentar recursos ilícitos do crime organizado. Segundo as investigações, o grupo utilizava postos de combustíveis, casas de jogos, empreendimentos imobiliários, motéis e até franquias populares para lavar dinheiro e ocultar patrimônio.
O principal alvo é um empresário apontado como líder do esquema. Ele já era investigado há anos por usar postos e casas de apostas como fachada para operações financeiras supostamente ligadas ao PCC.
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Postos, empresas de fachada e cifras bilionárias movimentadas pelo PCC
De acordo com a Receita Federal, pelo menos 267 postos ainda ativos movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões de 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais – o equivalente a 0,1% do total, percentual muito abaixo da média do setor.
Foram identificadas ainda administradoras de postos que giraram R$ 540 milhões no mesmo período. A investigação aponta o uso de empresas de fachada e de laranjas como sócios para mascarar as operações financeiras.
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) também foi acionada e registrou mais de três mil ocorrências envolvendo cerca de 50 estabelecimentos, sendo 350 ligadas à venda de combustíveis fora das especificações, presença de solventes, etanol acima do permitido e bombas irregulares.
Segundo o MP, contadores ligados ao PCC figuram na administração de centenas de companhias e seriam peças-chave na estrutura de ocultação de patrimônio. A investigação teve início em 2020, após a Polícia Militar descobrir uma casa de jogos clandestina em Santos. Documentos e quebras de sigilo bancário revelaram movimentações financeiras compatíveis com as do setor de combustíveis, sempre ligadas a empresas associadas ao grupo.
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