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Apuração em andamento
A Polícia Federal cumpre cinco mandados de prisão temporária em São Paulo, nesta quinta (4), contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptomoedas. A Operação Sibila é um desdobramento de uma ação que descobriu uma movimentação de mais de R$ 50 bilhões entre os anos de 2020 e 2024.
Além dos cinco mandados de prisão temporária, são cumpridos dez de busca e apreensão, sequestro de valores e bloqueio de bens determinados pela Justiça Federal de São Paulo.
“O esquema utilizava empresas de fachada e interpostas pessoas para realizar a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas”, afirmou a autoridade em nota.
Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram a apreensão de uma grande quantidade de dinheiro em espécie de real, dólar e euros, cheques, documentos, e artigos de luxo. Aparelhos eletrônicos e automóveis também foram apreendidos.
Ainda segundo a autoridade, a ação desta quinta (4) aprofunda as investigações que levaram à Operação Colossus, deflagrada no começo do ano passado quando o líder de uma rede criminosa foi preso pela movimentação bilionária de criptoativos.
Na época, ele foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde mantinha residência e teria movimentado R$ 1,4 bilhão na própria conta bancária em apenas dez meses.
As investigações apontaram que uma das empresas controladas por ele movimentou mais de R$ 13 bilhões entre créditos e débitos sem notas fiscais entre os anos de 2017 e 2021, além de evidências de ligação com o tráfico de drogas e outros crimes.
Mais informações em instantes.
