Um relatório da Receita Federal, solicitado pela 2.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, mostrou que 657 pessoas foram identificadas como depositantes em contas correntes abertas em Londrina, no Norte do Paraná, e aparentemente controladas pelo doleiro Alberto Youssef.
Os depósitos foram feitos no período de 1996 a 1999 e totalizam quase R$ 400 milhões. Os depositantes são pessoas físicas e jurídicas domiciliadas por todo o país. As contas eram utilizadas para a prática de operações ilegais de câmbio, e por isso, estão sob investigação.
Todos os depositantes podem ser indiciados pelos crimes de evasão fraudulentas de divisas, crimes fiscais e de lavagem de dinheiro. O doleiro Alberto Youssef já foi condenado nesta mesma Vara Criminal pelos crimes citados.
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