A Polícia Federal começou a enviar nesta segunda-feira para seis estados os pedidos de abertura de inquérito contra 3,5 mil pessoas e empresas. Elas são acusadas de envolvimento com remessa ilegal de quase US$ 1 bilhão para o exterior, entre os anos de 1999 e 2002.
Segundo a polícia, 2.200 dos inquéritos serão encaminhados para São Paulo. Os demais irão para o Rio de Janeiro (720), Belo Horizonte (300), Manaus, Belém e Curitiba.
Segundo as investigações, o dinheiro foi para a conta Beacon Hill em Nova York, que também aparece na investigação da CPI do Banestado.
