Polícia prende 20 pessoas por lavagem de R$ 300 milhões

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A Polícia Federal (PF) prendeu ontem delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, ex-policiais e doleiros suspeitos de participar de um esquema de lavagem de R$ 300 milhões e de desvio de R$ 50 milhões de fundos de pensão municipais. No total, foram 20 prisões no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em Goiás. Dentre os investigados estão pessoas envolvidas no mensalão do PT e no mensalão do DEM do Distrito Federal.

Mais de 300 policiais cumpriram um total de 102 mandados, sendo cinco de prisão preventiva, 22 de prisão temporária e 75 de busca, no Distrito Federal e em nove estados. Foram apreendidos documentos, computadores e carros de luxo, entre eles, um Porsche no Rio de Janeiro e uma Ferrari em Brasília, além de uma lancha avaliada em R$ 5 milhões.

De acordo com a PF, a investigação teve início há um ano e meio para apurar lavagem de dinheiro por meio da utilização de contas bancárias de empresas de fachada ou fantasmas, abertas em nome de "laranjas" para ocultar os responsáveis pelas movimentações. Em 18 meses de investigação, segundo a PF, foram sacados mais de R$ 300 milhões nas contas dessas empresas. Há suspeita de que a quadrilha lavasse dinheiro inclusive do tr[áfico de drogas.

O trabalho de investigação dos agentes constatou ainda que os líderes da organização criminosa aliciavam prefeitos e gestores da previdência municipal para que eles aplicassem os recursos em papéis pouco atrativos, geridos pela própria quadrilha e com alta probabilidade de insucesso. Esses prefeitos e gestores eram remunerados com um porcentual sobre o valor aplicado.

Na investigação, foram verificadas irregularidades na previdência municipal de Manaus (AM), Ponta Porã(MS), Murtinho (MS), Queimados (RJ), Formosa (GO), Caldas Novas (GO), Cristalina (GO), Águas Lindas (GO), Itaberaí (GO), Pires do Rio (GO), Montividiu (GO), Jaru (RO), Barreirinhas (MA), Bom Jesus da Selva (MA) E Santa Luzia (MA).

Mensalão

Entre os presos e estão o doleiro Fayed Traboulsy e o ex-policial civil Marcelo Toledo. Ambos são investigados desde 2008 pela Operação chamada de Tucunaré por lavagem e remessa ilegal de dinheiro ao exterior.

Toledo também foi gravado num dos vídeos da Operação Caixa de Pandora, que apurou o mensalão do DEM. Já Fayed havia sido preso em março.

Além deles, também está na mira da PF Carlos Eduardo Lemos, dono de empresa de consultoria financeira que, em maio, assumiu ser dono de mais de R$ 400 mil que dois homens levavam na cueca ao serem detidos no aeroporto de Brasília. Lemos também foi indiciado pela CPI dos Correios, no Congresso, que investigou o mensalão.