Uma investigação do Senado americano concluiu que o frágil sistema de controle do maior banco europeu, o HSBC, permitiu que cartéis de droga mexicanos lavassem dinheiro por meio das operações da instituição nos Estados Unidos por sete anos.
Algumas divisões do banco teriam também realizado transações financeiras com o Irã, o que os EUA proíbe, e repassado dinheiro a bancos na Arábia Saudita e Bangladesh suspeitos de financiar grupos terroristas com a Al-Qaeda.
O relatório da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado sobre o HSBC Holdings PLC também afirma que os reguladores americanos sabiam que o banco tinha um sistema deficiente de detecção de problemas mas não agiram.
Uma audiência terça-feira sobre o tema ocorre nesta terça-feira. O HSBC informou que seus executivos pedirão desculpas pelas falhas prometerão corrigi-la.
O Departamento de Justiça informou que está conduzindo uma investigação criminal sobre as operações do HSBC.
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