A Polícia Federal em Mato Grosso deflagrou nesta quarta-feira (2) a 9.ª fase da Operação Ararath. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de condução coercitiva – quando o investigado é levado para depor e liberado – expedidos pela 5.ª Vara Federal de Mato Grosso, nos municípios de Cuiabá (MT) e Várzea Grande (MT).
A operação é responsável por apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos no estado. O objetivo da 9.ª fase é desarticular um braço de um grupo que ‘estaria adquirindo empresas em nome de terceiros e realizando os pagamentos por meio de instituições financeiras clandestinas [operadores financeiros] as quais ainda não tinham sido relacionadas na investigação’.
“Após análise de documentos apreendidos em fases anteriores da Operação Ararath e provas compartilhadas pelo Tribunal Regional Federal da 1.ª Região relacionadas à Operação Miqueias, deflagrada pela Polícia Federal no Distrito Federal em setembro de 2013, constatou-se a realização de pagamentos de aproximadamente R$ 17 milhões no interesse da organização criminosa”, informou a PF, em nota.
São investigados crimes de operar instituição financeira clandestina, artigo 16 da Lei 7.492/86, crimes contra a administração pública, artigo 317 do Código Penal, lavagem de dinheiro, artigo 1.º da Lei 9.613/98 e o crime de organização criminosa, artigo 2º Lei 12.850/2013.
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