A Argentina foi colocada em uma lista de países observados por falhas no combate à lavagem de dinheiro, uma medida que aumentará as regulações externas sobre os bancos e que representa um desafio para o governo dentro de seus esforços contra o crime financeiro.
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) informou na segunda-feira que incluiu a terceira maior economia da América Latina em uma lista de nações que não têm feito o suficiente para combater o financiamento ao terrorismo.
"O GAFI está seriamente preocupado com os riscos que tais deficiências podem significar... e continuará revisando os avanços no contexto de medidas que o GAFI concordou em seguir", segundo um comunicado do organismo, que deliberou na semana passada no México.
No entanto, o organismo intergovernamental que promove políticas de combate à criminalidade financeira reconheceu que houve avanços, como a lei aprovada recentemente contra a lavagem de dinheiro depois de um pedido enfático da presidente argentina, Cristina Kirchner, a poucos meses das eleições gerais.
O GAFI recebeu bem a sanção da norma, mas indicou que na Argentina "ainda não houve avanço substancial para melhorar a criminalização do financiamento ao terrorismo", segundo comunicado do organismo.
O grupo, que vem fazendo reparos há anos na legislação antilavagem na Argentina, disse que voltará a revisar a situação do país em outubro, dias antes das eleições gerais.
As maiores entidades financeiras privadas na Argentina por depósitos são os locais Banco Galicia e Banco Macro e as filiais dos grupos espanhóis BBVA e Santander.
Outros países incluídos pelo GAFI na lista de nações observadas foram Angola, Equador, Honduras, Nicarágua e Zimbábue.
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