A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na casa de Luiz Otavio Índio da Costa, antigo dono do Banco Cruzeiro do Sul. O banco está em processo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Ninguém foi preso, mas foram apreendidos documentos e material digital.
Além da residência, os policiais foram até uma empresa da família Índio da Costa no Rio de Janeiro. Segundo a PF, a empresa era utilizada "aparentemente para ocultação de bens" adquiridos irregularmente pelos ex-donos do banco.
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de São Paulo e foram cumpridos na manhã desta segunda-feia (17).
A Polícia Federal pediu ainda a indisponibilidade de imóveis, veículos, e de investimentos bancários e no mercado financeiro em nome dos investigados, como já havia feito o Banco Central quando determinou a intervenção no banco em junho.
Segundo a PF, o inquérito iniciou-se ainda em 2010 para apurar a ocultação de prejuízo e a criação de resultados positivos artificiais nos balanços de 2008 e do início de 2009. De acordo com a investigação, essas operações teriam levado ao pagamento indevido de dividendos a acionistas do Cruzeiro do Sul.
No inquérito, os envolvidos foram indiciados por crimes contra o sistema financeiro, como gestão fraudulenta, e indução a erro por meio de sonegação de informações, além do crime de formação de quadrilha. As penas variam de 1 a 12 anos de reclusão.
Além deste inquérito, corre outra investigação contra os os dirigentes do Cruzeiro do Sul no Rio de Janeiro e um segundo em São Paulo.
- Acionistas do banco Cruzeiro do Sul podem ter prejuízo de R$ 337 milhões
- BC decreta liquidação dos bancos Cruzeiro do Sul e Prosper
-
Inquéritos de Moraes deram guinada na posição de Cármen Lúcia sobre liberdade de expressão
-
Bala na Cara, Manos e Antibala: RS tem o maior número de facções do país e desafio na tragédia
-
Brasil responde a mobilização “pré-guerra” da Venezuela com preparação de defesas em Roraima
-
A função do equilíbrio fiscal
Governo Lula importa arroz para vender com marca própria e preço fixado
Gustavo Franco: “Banco Central está fazendo tudo direitinho e espero que continue”
Brasil prepara contra-ataque às imposições ambientais unilaterais da Europa
Maior parte dos recursos anunciados por Dilma ao RS foi negociada no governo Bolsonaro