Doleiro é preso suspeito de lavagem de dinheiro

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A Polícia Federal (PF) prendeu ontem um dos supostos doleiros mais tradicionais de Curitiba, o empresário NKM(dono da Dourada Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários), seus dois filhos e UCP, com quem o doleiro manteria uma conta num banco no exterior.

Segundo investigações conjuntas da Força-Tarefa CC-5 do Ministério Público Federal e da PF na Operação Hawala (confiança, em árabe), o grupo é suspeito de crimes contra o sistema financeiro, como evasão de divisas e contabilidade paralela (caixa 2), além de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, entre outros delitos. Somente num dos casos apurados, o doleiro é acusado de enviar para o exterior cerca de US$ 4 milhões para um cliente, entre os anos de 2002 e 2003.

Além das prisões, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em escritórios e residências em Curitiba e São Paulo (inclusive na sede do banco suíço Calyon em São Paulo). O material apreendido, como computadores e dinheiro, cujo valor não foi revelado, foi enviado para a perícia.

Segundo investigações, o empresário tinha negócios estreitos com o setor de turismo e com exportadores e importadores. Os seus clientes são empresários e pessoas físicas. Alguns foram flagrados nas interceptações telefônicas feitas com autorização judicial.

Os advogados dos quatro presos não foram localizados pela reportagem da Gazeta do Povo para falar sobre o assunto.