São Paulo A Polícia Federal já tem os nomes das corretoras que forneceram os dólares para os petistas envolvidos na compra do dossiê Vedoin. Segundo a PF, as corretoras EBS, Action, Dillon, Fitta DTVM, Confidence, Deboni e Didier-Levy são a fonte do dinheiro encontrado com Valdebran Padilha e Gedimar Passos, presos no dia 15 com R$ 1,7 milhão e US$ 258,8 mil.
Apenas parte dos dólares pôde ser rastreada. A identificação foi possível porque US$ 110 mil eram em notas seriadas.
Hoje, o Banco Sofisa informou que negociou os dólares com 3 pessoas físicas, 3 pessoas jurídicas e 14 instituições financeiras. A partir de informações do sistema financeiro, a PF resolveu focar as investigações nos clientes das sete corretoras.
Segundo a PF, um primeiro cruzamento não encontrou nenhum saque feito por pessoas físicas superior a US$ 20 mil a partir desse valor, é obrigatória a notificação ao Banco Central.
Surgiram as hipóteses de que uma empresa tenha sacado o dinheiro, escapando assim do filtro do BC.
Com a maternidade, mulheres aprimoram virtudes fundamentais ao seu desenvolvimento
Maternidade é oportunidade para mulheres reestabelecerem vínculos com suas mães
3 pontos que Flávio Dino “esqueceu” ao comparar os julgamentos do 8/1 com os do Capitólio
AGU se manifesta no STF contra aumento de pena para médicos que fazem aborto
Deixe sua opinião