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A Polícia Federal está rastreando informações que apontem enriquecimento ilícito de envolvidos na Operação Xeque-Mate. Dados das quebras de sigilo fiscal dos acusados constante do inquérito ao qual o jornal "O Estado de S. Paulo" teve acesso mostram movimentações financeiras superiores aos rendimentos declarados por parte deles. Um dos alvos da devassa é Dario Morelli Filho, amigo e pai do afilhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Morelli Filho se tornou o alvo principal das investigações da Polícia Federal.

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